证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）007号

  原标题：证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）007号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告相关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。

  1、报告期内，公司积极开拓市场，持续优化产品结构和业务结构，加大新能源汽车市场拓展，产销量同比保持增长，产品盈利能力得到一定的改善提升，实现出售的收益同比增长。

  2、报告期内，电子信息行业景气度回升，消费电子等下业需求复苏，新能源、智能制造等产业逐步起量为电子元器件行业提供了新的需求增长点。受行业积极因素影响，公司控股子公司威海世一电子有限公司订单量持续回升，高端机型的产销量增长较快，经营业绩得到改善。

  3、报告期内，公司优化组织架构，强化内部管理效率，同时持续推进降本增效措施，公司整体盈利能力得到一定效果提升。

  4、报告期内，公司全资子公司常州天宏机械制造有限公司因拆迁获得房屋、土地征收补偿款，影响非经常性损益2,394.30万元。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上市公司出现最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性情形的，深圳证券交易所对其股票交易实施其他风险警示。公司2021年度、2022年度归属于上市公司股东的净利润均为亏损，根据财务部门初步测算的结果，预计2023年度公司经营业绩仍为亏损，但公司采取了积极有效的措施保持公司正常经营，公司主要营业业务稳健发展，相关情况最终以审计机构出具的2023年度审计报告意见为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）006号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为了更真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务情况及2023年度经营成果，公司对合并报表范围内的各项资产进行了全面检查和减值测试。基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

  根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2023年度对应收票据计提坏账准备-1,201,324.14元，对应收账款计提坏账准备9,790,339.42元，对另外的应收款计提坏账准备66,834.37元，上述三项合计计提坏账准备金额8,655,849.65元。

  存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货做全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

  存货可变现净值确定方法：库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用来生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

  2023年1月至12月公司共计提各项资产减值损失41,218,571.60元，预计将减少公司2023年度总利润41,218,571.60元。考虑所得税影响，预计将减少公司2023年度归属于上市公司股东的净利润36,197,996.59元，相应减少公司2023年度归属于上市公司股东所有者的权利利益36,197,996.59元，对公司2023年度的利润影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

  公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备根据充分。此次计提资产减值准备后，能更准确、公允地反映公司的财务情况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更真实可靠，具有合理性，本次计提资产减值准备不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

  1、公司董事会审计委员会关于公司2023年度计提资产减值准备合理性的说明。

  证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）008号

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议的召开在2024年1月24日采用邮件和微信方式通知了全体董事及相关列席人员，会议于2024年1月30日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中参加现场会议董事3名，以通讯方式参会董事6名。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律和法规的有关法律法规，会议合法有效。

  1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2024年度开展科研项目的议案》

  公司2024年度将继续推进“新能源汽车高可靠性轮毂轴承花键传动技术探讨研究”、“工业机器人谐波减速机用交叉滚子轴承低摩擦技术的研究”、“新能源汽车线控制动系统高精度执行机构设计制造关键技术的研究”等五项科研项目的研究与开发；同时新增“冲压角接触低噪音轴承技术探讨研究”、“新能源电驱动超高速球轴承保持架动力学技术探讨研究”、“新能源用圆锥滚子轴承滚动体低摩擦技术探讨研究”、“新能源用轮毂轴承抗冲击技术探讨研究”、“新能源用电驱动轴承套圈新材料应用技术的研究与开发”等七个科研项目。

  2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向兴业银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票（含电子）、电子商业承兑汇票保贴、国际贸易项下短期融资业务的议案》

  同意公司（借款人）根据生产经营周转需要向兴业银行股份有限公司常州分行申请办理流动资金贷款、银行承兑汇票（含电子）、电子商业承兑汇票保贴、国际贸易项下短期融资业务，借款期限为一年（自公司董事会审议通过之日起），主债权为敞口金额不超过人民币贰亿元整且授信总金额不超过柒亿元整的流动资金贷款、银行承兑汇票（含电子）、电子商业承兑汇票保贴、国际贸易项下短期融资业务。由常州光洋机械有限公司作为保证人，担保公司对上述债务的清偿。

  授权公司董事长法定代表人李树华先生代表公司全权办理上述事宜并签署相关合同及文件。

  3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向中信银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、跨境融资贷、贸易融资等信贷业务的议案》

  同意公司（借款人）根据生产经营周转需要向中信银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、跨境融资贷、贸易融资等信贷业务，期限为壹年（自公司董事会审议通过之日起），折合人民币本金贰亿伍仟万元整。由天津天海同步科技有限公司作为保证人，担保公司对上述债务的清偿。

  授权公司董事长李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

  4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于天津天海精密锻造股份有限公司向上海银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款业务的议案》

  同意控股子公司天津天海精密锻造股份有限公司（以下简称“天海精锻”）根据生产经营周转需要向上海银行股份有限公司天津分行申请办理流动资金贷款业务，借款期限为一年（自公司董事会审议通过之日起），主债权为敞口金额不超过人民币壹仟万元整且授信总金额不超过壹仟万元整的流动资金贷款业务。由公司作为保证人，担保天海精锻对上述债务的清偿。

  授权天海精锻法定代表人、总经理翁钧先生代表公司全权办理上述事宜并签署相关合同及文件。

  5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于天津天海精密锻造股份有限公司向中国光大银行股份有限公司天津分行申请综合授信做担保的议案》

  同意天海精锻根据生产经营周转需要向中国光大银行股份有限公司天津分行申请综合授信业务，授信品种为光大快贷，（自公司董事会审议通过之日起）授信期限为一年，授信金额不超过人民币壹仟万元整。由公司作为保证人对上述债务的清偿承担连带责任保证。保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。

  授权天海精锻法定代表人翁钧先生代表公司全权办理上述事宜并签署相关合同及文件。